Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398024, Липецкая обл., г. Липецк, проспект Победы, д. 87А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1054800190037
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4822001244
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65097-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082; http://www.lesk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: – 07.03.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.03.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. О включении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 1 квартала 2024 года.
4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям за 1 квартал 2024 года и порядку его выплаты.
5. О решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2.4. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-65097-D от 19.04.2005.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Харин
3.2. Дата 11.03.2024г.